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美卓欧托泰克公司年度股东大会于2022年4月21日(周四)2点举行.00 p.m. (EEST),地址:Töölönlahdenkatu 2, FI-00100,赫尔辛基,芬兰. 以确保股东的健康和安全, 公司员工和其他利益相关者, 股东大会将在股东大会地点举行,股东及其代理代表将不出席.

决议

年度股东大会通过财务报表,并解除董事会成员和总统的职务 & 首席执行官免除了2021财年的负债,并通过一项咨询决议通过了公司对治理机构的薪酬报告.

2021年股息

年度股东大会决定批准董事会支付0欧元股息的提议.从2021财政年度起分两期支付每股24美元.  

第一期股息为0欧元.每股12美元将于2022年5月2日支付,其记录日期为2022年4月25日. 第二批0欧元.每股12美元将于2022年11月支付. 董事会将在10月27日召开的会议上决定记录日期和付款日期, 2022. 按照芬兰记帐系统的现行规则, 股息记录日期将是10月31日, 2022, 付款日期为11月7日, 2022. 

董事会的组成 

大会决定选举九名董事进入董事会. 大会决定重新选举下列董事会成员:Kari Stadigh 被选为主席吗,克劳斯 Cawen 作为副主席,还有克里斯特 Gardell,管理 Makinen伊恩·W. 皮尔斯, Emanuela 颤抖, Arja 旧式大披肩 担任董事会成员. Brian Beamish和Terhi Koipijärvi当选为新的董事会成员. 理事会任期将于2023年年度股东大会闭幕时结束. 

董事会报酬 

年度股东大会决定向董事会成员支付以下固定的年度薪酬:

  • 椅子:156000欧元  
  • 副主席:82,500欧元  
  • 其他成员:每人67,000欧元 

和t经选举成为董事会委员会成员的董事会成员应支付的额外报酬决定如下:

  • 23800欧元,用于审计和风险委员会主席 
  • 审计和风险委员会的其他成员每人10300欧元 
  • 薪酬和人力资源委员会主席的薪酬为12,400欧元 
  • 薪酬和人力资源委员会的其他成员每人5150欧元. 

作为年薪的条件, 董事会成员有此义务, 直接基于年度股东大会的决定, 以公开交易形成的价格从市场上购买美卓欧托泰克股份,并将其固定年薪的20%或40%用于收购, 购买将于4月21日起两周内实施, 2022年中期报告公布时间为1月1日- 3月31日, 2022. 

会议费用 

年度股东大会还决定为每次董事会和委员会会议批准以下会议费用:北欧国家内部需要出差的会议费用为900欧元, 1欧元,需要在大陆内出差的会议需要800英镑, 3欧元,需要洲际旅行的会议需要3万美元, 远程会议900欧元.

审计师 

授权会计师事务所安永 & 年轻的Oy再次当选审计员,任期在2023年年度股东大会结束时结束. 恩斯特 & Young Oy宣布将任命Mikko Jarventausta,作为主要负责的审计师. 公司决定根据公司批准的合理发票支付审计员的报酬. 

回购BG体育下载自有股份的授权 

年度股东大会决议批准董事会的建议,授权董事会决定回购总额不超过82宗的股份,000,BG体育App公司自己的股票, 大约等于9.9%的股份. 然而, 该公司及其子公司在任何时候都不能拥有超过公司全部股份的10%. 

在此授权的基础上,仅可使用不受限制的股权回购自己的股份. 拥有的股份可以以回购当日在受监管的市场上交易形成的价格回购,也可以以市场形成的价格回购. 董事会有权决定如何回购股份. 拥有的股份,除按股东所持股份的比例回购外,还可以回购(直接回购). 

本授权有效期至2023年度股东大会闭幕为止. 

发行股份的授权及享有股份的特别权利 

年度股东大会决定批准董事会关于发行股票和发行第10章所指的股票特别权利的提议, 《BG体育App》第1条规定:基于本授权发行的股份数量合计不得超过82股,000,000股, 大约等于9.9%的股份.  

董事会有权决定股票发行的所有条款和股票的特殊权利,并有权偏离股东的优先认购权(定向发行). 本授权既适用于发行新股,也适用于转让公司持有的自有股份. 

本授权有效期至2023年度股东大会闭幕为止. 年度股东大会的会议记录可在本页查阅 最迟在2022年5月5日. 

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